El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea resolver los cargos con Binance después de años de investigar el intercambio de cifrado.
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, puede dejar su cargo como parte de un importante acuerdo de 4,000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, según una fuente familiarizada con el asunto. El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisión de Bolsa y Valores no participa.
Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
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La SEC acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao en junio de operar un intercambio no registrado y engañar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de Changpeng Zhao, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. “A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.
La acción de la SEC se produjo tras los cargos presentados por la CFTC, que también alegaba que la empresa ofrecía criptoderivados, como contratos de futuros u opciones, a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de materias primas.
Bloomberg informó el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 4,000 millones de dólares con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcaría el final de una investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio de cifrado que comenzó al menos en 2018. Reuters informó que los fiscales federales habían pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses a finales de 2020.
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En septiembre pasado, Binance anunció la formación de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaña del presidente Barack Obama, y Bruno Bézard, ex jefe del Tesoro francés.
Información adicional de Steve Ehrlich, Sarah Emerson e Iain Martin.
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US
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