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Una gigantesca filtración de datos de clientes con fondos ilícitos vuelve a presionar a Credit Suisse

Reportes periodísticos apuntan a que entre los clientes del banco se encontraban violadores de derechos humanos y empresarios sancionados.

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Una nueva filtración de datos de clientes vuelve a presionar a Credit Suisse
Foto: Difusión

El organismo de vigilancia financiera de Suiza dijo que estaba en contacto con Credit Suisse después de que medios de comunicación publicaron los resultados de investigaciones coordinadas, al estilo de los Panama Papers, sobre una filtración de datos de miles de cuentas del banco.

Una persona filtró al diario alemán Sueddeutsche Zeitung la información sobre las cuentas, que se mantuvieron en décadas que van de 1940 a los 2010.

El diario alemán la compartió con el “Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción” y otras 46 organizaciones de noticias, entre ellas el New York Times, el británico Guardian y el francés Le Monde.

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Entre las acusaciones figuraban las de que entre los clientes del banco se encontraban violadores de derechos humanos y empresarios que habían sido objeto de sanciones.

“Estamos al tanto de los artículos”, dijo a Reuters un portavoz de la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA)

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“El cumplimiento de la normativa sobre el blanqueo de capitales ha sido uno de los objetivos de nuestras actividades de supervisión desde hace años”, añadió la FINMA.

Credit Suisse rechazó las acusaciones de infracción.

Más de 18.000 cuentas

El New York Times dijo que los datos filtrados abarcaban más de 18.000 cuentas con más de US$100.000 millones.

Las acciones del segundo banco más grande de Suiza, que ya estaban bajo presión después de una serie de escándalos de gestión de riesgos y una pérdida de 1.600 millones de francos suizos en 2021, recortaban las pérdidas iniciales para cotizar marginalmente a la baja en las primeras operaciones.

“Para CS, incluso si las acusaciones son infundadas, esto plantea preguntas sobre sus prácticas de negocio en la gestión de la riqueza y debería de ocupar a la administración en tener que pasar tiempo luchando contra los incendios en lugar de avanzar”, dijeron los analistas de RBC.

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“Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”, dijo Credit Suisse en un comunicado emitido el domingo por la noche en respuesta a los informes del consorcio periodístico.

“Los asuntos presentados son predominantemente históricos (…) y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco”.

Credit Suisse dijo que había recibido “numerosas consultas” del consorcio en las últimas tres semanas y revisó muchas de las cuentas en cuestión.

“Aproximadamente, el 90% de las cuentas revisadas están hoy cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% fueron cerradas antes de 2015”, dijo.

“De las cuentas activas restantes, nos sentimos cómodos de que se hayan tomado las debidas diligencias, revisiones y otros pasos relacionados con el control en línea con nuestro marco actual. Seguiremos analizando los asuntos y tomando medidas adicionales si es necesario.”

Reuters

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